ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО «ОДК» – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

О решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОДК»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717

1.5. ИНН эмитента: 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-A

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 1: «Об утверждении состава Комитета по бюджету при Совете директоров Общества».

1. Лобанова Оксана Геннадьевна — Председатель Комитета, директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех»;

2. Чернышева Мария Владимировна — руководитель направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности Государственной корпорации «Ростех»;

3. Одинцова Алла Викторовна — руководитель направления казначейских операций группы Государственной корпорации «Ростех»;

4. Тищенко Вячеслав Валерьевич — заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОДК».

По вопросу N 2: «О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятых Советом директоров решений».

Принято решение N 2: В соответствии с пп.11.2.46 п. 11.2 Устава АО «ОДК» принять к сведению отчет об исполнении ранее принятых Советом директоров решений (приложение N1).

По вопросу N 3: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ООО «Международный инженерный центр ОДК» и ООО «ЦТК «Лопатки ГТД» по вопросам утверждения годового бухгалтерского баланса и распределения прибыли по итогам 2017 года».

— утверждение годового бухгалтерского баланса и распределение прибыли ООО «Международный инженерный центр ОДК» по итогам 2017 года в соответствии с приложением N 2 к настоящему решению.

— утверждение годового бухгалтерского баланса и распределение прибыли ООО «ЦТК «Лопатки ГТД» по итогам 2017 года в соответствии с приложением N 2 к настоящему решению.

По вопросу N 4: «О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными».

Принято решение N 4: В соответствии с пп.11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1. Признать объект недвижимого имущества непрофильным активом согласно приложению N 3 к настоящему решению;

2. Признать объекты движимого имущества непрофильным активом согласно приложению N 4 к настоящему решению;

3. Установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации указанных в приложениях N 3, 4 активов, подлежат направлению на цели, предусмотренные Программой финансового оздоровления АО «ОДК» на период до 2020 года.

По вопросу N 5: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК».

По вопросу N 6: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по вопросу одобрения крупной сделки».

Принято решение N 6: В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» совершение крупной сделки на существенных условиях, изложенных в приложении N 5 к настоящему решению.

По вопросу N 7: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение N 7: В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N 6 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2018 года, Протокол N 101-77.

3. Подпись

3.1. ВрИО генерального директора АО «ОДК»

__________________ Тищенко В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Очное заседание Совета по профессиональным квалификациям в ракетной технике и космической деятельности

31 мая 2019 г. состоялось очное заседание Совета по профессиональным квалификациям в ракетной технике и космической деятельности (СПК РТ и КД) под председательством Юрия Николаевича Коптева

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. О деятельности СПК РТ и КД в 2019 году;
2. Утверждение изменений в составе СПК РТ и КД;
3. Утверждение кандидатур в рабочие органы СПК РТ и КД;
4. Утверждение основных направлений деятельности комиссий и персонального состава комиссий СПК РТ и КД;
5. Утверждение основных направлений деятельности рабочих групп и кандидатур руководителей рабочих групп СПК РТ и КД;
6. Утверждение порядка осуществления мониторинга деятельности центров оценки квалификаций в ракетно-космической промышленности.
В ходе рассмотрения вопросов повестки заседания утверждены изменения в составе СПК РТ и КД и рабочих органов СПК РТ и КД. Заместителем председателя СПК РТ и КД избрана Диркова Светлана Анатольевна, исполнительный директор ОООР «СР РКП России». Ответственным секретарем СПК РТ и КД избрана Данильченко Марина Владимировна, заместитель исполнительного директора-начальник отдела по развитию профессиональных квалификаций ОООР «СР РКП России».
Утверждены основные направления деятельности и составы Центральной аттестационной и Апелляционной комиссий СПК РТ и КД. Председателем Центральной аттестационной комиссии утверждена Данильченко Марина Владимировна – заместитель исполнительного директора-начальник отдела по развитию профессиональных квалификаций ОООР «СР РКП России». Председателем Апелляционной комиссии утверждена Юрина Елена
Юрьевна – директор юридического департамента АО «ОРКК».
Утверждены основные направления деятельности следующих рабочих групп:
1. Рабочая группа СПК РТ и КД по отраслевой рамке квалификаций, профессиональным стандартам и квалификациям;
2. Рабочая группа СПК РТ и КД по независимой оценке квалификации;
3. Рабочая группа СПК РТ и КД по рассмотрению профессиональных образовательных программ и стандартов.
Рабочую группу по независимой оценке квалификации возглавит Абраменков Геннадий Владимирович – директор Департамента сертификации, стандартизации и лицензирования Госкорпорации «Роскосмос».
Рабочую группу по отраслевой рамке квалификаций, профессиональным стандартам и квалификациям возглавит Глазков Алексей Владимирович – заместитель генерального директора по кадровой и социальной политики АО «НПО автоматики».
Кандидатура руководителя рабочей группы по рассмотрению профессиональных образовательных программ и стандартов будет утверждена на следующем заседании СПК РТ и КД.
Руководителям рабочих групп СПК РТ и КД предложено сформировать и утвердить состав рабочих групп из представителей Госкорпорации «Роскосмос», организаций ракетно-космической отрасли, организаций машиностроения, объединений работодателей, образовательных учреждений, общественных организаций в срок до 30 июня 2019 г.
Во время обсуждения направлений деятельности рабочих групп было дано поручение членам СПК РТ и КД Матвейчуку Владимиру Владимировичу — директору Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» и Абраменкову Геннадию Владимировичу — директору департамента сертификации, стандартизации и лицензирования Госкорпорации «Роскосмос» проработать вопрос совмещения аттестации работников и независимой оценки квалификации. Результаты доложить на следующем заседании.
На заседании также был утвержден «Порядок осуществления мониторинга деятельности центров оценки квалификаций в ракетной-космической промышленности», который позволит:
— проанализировать эффективность деятельности ЦОК;
— выявить и устранить недостатки деятельности ЦОК;
— выработать предложения, направленные на повышение эффективности деятельности ЦОК;
— прекратить деятельность ЦОК в случае отсутствия его деятельности.

Сегодня, 25 января, город Переславль-Залесский и Переславский муниципальный район с рабочим визитом посетил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Анатольевич Фролов.

Одной из целей поездки стало посещение муниципального учреждения дошкольного образования «Детский сад «Почемучка». Максим Анатольевич курирует этот детский сад с момента принятия решения о передаче здания «Почемучки» в муниципальную собственность Переславля-Залесского.
― Решения о передаче принимались на уровне правительства области, это летняя инициатива губернатора Дмитрия Миронова. Мы выходили с инициативой на Президента, Президент поддержал просьбу губернатора по передаче из федеральной собственности в собственность города Переславля-Залесского этого здания детского сада, ― пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений.

В сопровождении своего заместителя Михаила Рысева и начальника управления образования Татьяны Коняевой, Максим Фролов прошёл по всем помещениям дошкольного учреждения, оценил качество ремонта, новые окна со специальным механизмом для проветривания, заглянул в бассейн, в котором поменяли плитку, заменили сантехнику. И в конце обхода рассказал о своих впечатлениях.

― Интересно посмотреть, что сделано. Потому что я наслышан, что ремонтные работы проводились, разговаривал с главой города, хотелось увидеть, что действительно изменилось. Я приезжал летом, когда только шла речь о передаче здания. Поэтому сейчас видно, какая работа проведена городом, мы приятно поражены. Много работы сделано, я думаю, что это будет отмечено губернатором и правительством, ― сказал Максим Фролов.
― Сразу видно, что по-хозяйски подошли, с душой, ― добавил на прощание заместитель директора департамента Михаил Рысев.

Фото Юлии Базай / Пресс-служба администрации города Переславля-Залесского

Еще больше фото на официальных ресурсах: