Образец заявления о преднамеренном банкротстве

Содержание

Заявление о преднамеренном банкротстве образец

Заявление о преднамеренном банкротстве образец

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

«умышленное создание либо повышение неплатежеспособности, совершенное прототипом заявления о намеренном банкротстве либо собственником коммерческой предприятия , а равно личным бизнесменом в личных интересах либо интересах других лиц, причинившее большой вред или другие тяжкие последствия»

  • 1. В шапке документа указывается наименование, адресок должника и арбитражный трибунал вашего городка, в которое будет ориентировано заявление.
  • 2. Дальше уточняются регистрационные данные должника и сумма задолженности.
  • 3. Последующим пт является перечисление имущества (активов) и наличие банковских счетов.

Как написать заявление о преднамеренном банкротстве

Ответственность нередко ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям. Под ударом оказываются заместители и бухгалтера.

Управляющий опирается на выводы профессионалов, потому что они служат основанием для обращения в ОБЭП и прокуратуру, чтоб возбудить уголовное дело.

Преднамеренное банкротство

При совершении зачинателями несостоятельности противоправных действий кредиторы могут лишиться валютных вкладов, потому им нужно пристально смотреть за происходящим и стремительно реагировать.

Избежать наказания зачинатели намеренного банкротства могут, погасив долги до рассмотрения дела в суде.

Но на практике обвинения в совершении такового злодеяния нередко предъявляют лицам (бухгалтерам, заместителям, представителям), которые не причастны к совершению данного злодеяния.

Признаки преднамеренного банкротства и ответственность по УК РФ

Выявление признаков фиктивного дефолта делается в два шага.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Хоть какой приговоренный по ст. 196 УК РФ относился с пренебрежением к праву кредиторов получить причитающиеся средства. Появляется конфликт меж эгоистическими интересами руководителя-махинатора с буковкой закона.

Заявление в обэп о преднамеренности банкротства образец

Непременно перечисляются главные требования к нему.

Сетовать на такие деяния следует сразу по обнаружении факта надувательства.

3) охрана интересов должника от нерадивых действий его кредиторов

Дефицитность имущества (активов) должника для расчетов с кредиторами

Не подача в органы заявления о

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

преднамеренном банкротстве

А вообщем, эти наши Заключения для ментов незапятанной воды макулатура (ну, может еще повод стрясти средств с фигурантов)))

Но в случае прекращения производства по делу о банкротстве проверка прекращается автоматом (у нас как-то мент очень обиделся, что дело о банкротстве закончили, хоть и совершенно не по нашей инициативе, у него там материал наклевывался, а пришлось прекращать). Так что в этом случае можно будет сослаться на разумность и добросовестность. В конце концов — нет банкротства нет и признаков преднамеренности))))

Но, другие лица – кредиторы, уполномоченный орган – также могут предъявить таковой иск.

Фед-ый закон «О несостоятельности (Банкротстве)» /от 26.10.2002 N 127-ФЗ/

Заявление о банкротстве юридического лица

  • Финансовый кризис предприятия ;
  • Неэффективное управление;
  • Отсутствие спроса на продукцию;
  • Утрата поставщиков либо клиентов;
  • Трудности в производстве и т.Д.

Кроме этого, могут потребоваться и другие бумаги – это нужно уточнять уже конкретно при подготовке пакета документов.

Преднамеренное банкротство судебная практика

Судебная практика указывает, что зачинателем намеренного банкротства выступает управление компании.

Намеренное банкротство, другими словами совершение управляющим либо учредителем (участником) юридического лица или личным бизнесменом действий (бездействия), заранее влекущих неспособность юридического лица либо личного бизнесмена в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по валютным обязанностям и (либо) исполнить обязанность по уплате неотклонимых платежей, если эти деяния (бездействие) причинили большой вред, —

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

Заявление в обэп о преднамеренности банкротства образец — Законники

Этапы банкротства физического лица заключаются в нескольких стадиях, а в случае упрощенной процедуры используется лишь 2 этапа. Пошаговую инструкцию и описание банкротства физических лиц вы найдете тут.

Управляющий опирается на выводы экспертов, так как они служат основанием для обращения в ОБЭП и прокуратуру, чтобы возбудить уголовное дело.

Привлечь к субсидиарной ответственности сможет арбитражный суд, куда управляющий может обратиться во время проведения процедуры банкротства Последствия обращения Негативные последствия грозят как административным, так уголовным наказанием. Нередко многие должники предпочитают погасить долги, пока не начнется судебное разбирательство. Ответственность часто ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям. Под ударом оказываются заместители и бухгалтера. Результаты не заставят себя ждать.

Затем должно быть обязательно принято решение.

Работа с заявлением о преднамеренном банкротстве О том, что дело принято к рассмотрению, оповестят должника, кредиторов и все уполномоченные органы.

Кандидатура временного управляющего может быть не указана, так как он назначается судом.

Обязательно перечисляются основные требования к нему.

Первое судебное заседание проходит в следующие сроки: 30 дней с момента определения или 15 дней после того, как признали банкротом.

Важно

Судья рассмотрит этот вопрос и вынесет определение. Это делается практически на другой день после его подачи.

Последует назначение управляющего, чтобы быстрее разобраться в этой ситуации и найти приемлемый выход.

Подтверждения Прежде чем обратиться в прокуратуру МВД нужно провести ряд бухгалтерских, финансовых и экономических экспертиз.

Образец заявления в прокуратуру о преднамеренном банкротстве

Последствия заявления мало в чем отличаются от обыкновенного банкротства:

  • перестают заключаться договора и сделки, не происходит распределение паев;
  • погашение долгов, а также начисление неустоек и пени, временно замораживается;
  • все вопросы будет решать управляющий или кредитор, выбранный по конкурсу.

Именно от его решения будет выбран один из двух сценариев, которые впоследствии реализуют:

  • Административный протокол составляют только после полной оценки. Виновному грозит штраф от 5 тысяч рублей до 10 000. Срок дисквалификации может продлиться до трех лет вместо одного года.ВниманиеВозможно будет затронут вопрос о возмещении ущерба.
  • Убытки свыше полутора миллионов связаны с уголовной ответственностью.

Надо заплатить от 200 000 до 500 000.

  • Реальный срок до шести лет не отменяет выплаты в 200 000 рублей.
  • Только после заключения договора и прочтения его дома я обнаружила, что кредит мне выдан на сельскохозяйственный инвентарь и средств малой техники.

    Никакой отчетности о приобретении заявленных в договоре целевых средств я не подтверждала и собственно с меня ничего и не требовали. Не понятно, с какой целью Банк ввел меня в заблуждение.

    Считаю, что действия банка направлены на укрытие от налогов и сборов.

    Либо с иной корыстной целью. Банк согласно рекламы по телевидению позиционирует себя как государственный, однако согласно выписки из ЕГРЮЛ от 29.10.2014г.

    , банк ОАО «БАНК» не имеет государственных учредителей 100 % акций принадлежат ЗАО «ВТБ» , а более того имеет иностранный капитал.

    Привлечь по (ст. 159.3, 201 УК РФ).

    1. ОАО «БАНК» совершал незаконные операции по моему лицевому

    счету.

    Преднамеренное банкротство или мошенничество?

    Рассмотрение заявки на выдачу кредита совершается банком, прежде всего, в своих интересах (ибо создает необходимые условия для получения банком прибыли от размещения денежных средств в виде кредитов Понесенные расходы на оплату услуг по открытию и ведению банковского счета, являются убытками, возникшими вследствие нарушения права на свободный выбор товаров (работ, услуг), которые подлежат возмещению в полном объеме (ст.15 ГК РФ, п.2 ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Как отмечено в представленных выше обоснованиях, условия кредитного договора напрямую не связаны с созданием кредитного правоотношения между банком и клиентом.
    ОБОСНОВАНИЯ вышеизложенного: Деньги по кредиту я получила в отделении через кассу банка частями. Что мы имеем: 1. ОАО «БАНК» открыл счет «До востребования» и перечислил кредитную сумму, тем самым налог по кредиту в Бюджет РФ наверняка не был оплачен ст.199 УК РФ. 2. Бухгалтерские проводки по расчетному счету ведутся с учетом сокрытия доходов. 3.

    В Генеральной лицензии ОАО «БАНК» отсутствует пункт «Кредитование населения» статьи 171, 172 УК РФ (копию ген.лицензии прилагаю).

    На основании вышеизложенного Прошу:

    1. Провести расследование и возбудить уголовное дело «по факту уклонения ОАО «БАНК» от уплаты налогов ст.199 УК.
    2. Запросить все открытые и закрытые договора банковских счетов «До Востребования» и счет-выписки по движению денежных средств по ним. На основании счет-выписок будет видно перечисление сумм по кредиту и дальнейшее их распределение.

    Заявление о преднамеренном банкротстве — образец оформления, правила подачи

    Когда возникают проблемы с кредиторами, отсутствует возможность своевременно погасить все взносы и уплатить налоги, то это свидетельствует о полной несостоятельности. Она затрагивают как рядовых граждан, так и тех, кто занимается бизнесом.

    Этот вид банкротства влечет за собой субсидиарную, административную или уголовную ответственность. В этом случае дело рассматривается не в арбитраже, а суде общей юрисдикции.

    Фиктивная несостоятельность имеет перед собой одну конкретную цель. Ввести в заблуждение кредиторов и списать буквально все обязательства, сохранив при этом значительную часть имущества и средств.

    Федеральный закон четко определяет основные признаки банкротства:

    • сумма долга для физических лиц — 10 тысяч, для юридических — 300 тысяч рублей;
    • претензии кредиторов не удовлетворяются на протяжении 3 месяцев;
    • для граждан задолженность превышает сумму активов.

    Однако подобная ситуация еще не означает, что произойдет банкротство. Вот только появятся все основания для того, чтобы обратиться в арбитражный суд.

    Привлечение

    В дальнейшем происходит длительный процесс наблюдения, меры по финансовому оздоровлению или назначение конкурсного управляющего. Его роль состоит в получении точной информации, проведении необходимых экспертиз и выявлении мошеннических действий.

    Чаще всего при махинациях можно наблюдать следующую картину:

    • постоянно заключаются сделки, приносящие одни убытки;
    • имущество спешно реализуется по заниженным ценам;
    • необоснованно увеличиваются все расходы;
    • полученные кредиты заключаются на невыгодных условиях и используются не по назначению.

    Сегодня средства чаще всего начинают выводить в оффшорные зоны, а собственность переходит за один год к третьим лиц.

    Подобная ситуация приведет к тому, что управляющий будет обязан подать иск о несостоятельности.

    Также его смогут подготовить кредиторы, если управляющий не привлечет виновных.

    Однако в дальнейшем потребуется рассматривать этот вопрос в отдельном судебном процессе. Для этого нередко привлекают экспертов, имеющих достаточную компетенцию в этом вопросе.

    Необходимая информация

    Перед тем, как подать заявление о преднамеренном банкротстве, следует еще раз взвесить все последствия, чтобы избежать штрафа и уголовного преследования.

    Противоправные действия подпадают под статью когда:

    • в момент подачи заявление еще можно рассчитаться с долгами;
    • происходит явная подтасовка и уничтожение документов;
    • скрывается, уничтожается или передается в иное владение имущество и активы;
    • заключаются сделки с фирмами-однодневками, прибыль выводится в оффшоры.

    Назначенный управляющий проанализирует ситуацию при помощи экспертов. Кредиторам за экспертизу придется заплатить. Когда выясняется, что величина обеспеченности падает меньше единицы, то банкротство неизбежно.

    Сам образец заявления о преднамеренном банкротстве вполне стандартный.

    В нем обязательно должны присутствовать следующее:

    • в правом верхнем углу указывается адрес и наименование должника, название арбитражного суда;
    • перечисляются все регистрационные данные, суммы долга;
    • указываются имеющееся имущество, средства и банковские счета;
    • объясняются причины невозможности своевременных выплат;
    • в заявлении следует просьба об управляющем и сумма, которую будет выплачена за его работу;
    • остается только написать фамилию, имя и отчество должника, поставить подпись и дату подачи заявления.

    Вместе с ним требуется подготовить соответствующий пакет документов, в котором будут все справки и документы.

    Заявление о преднамеренном банкротстве

    Сроки рассмотрения

    Должник обязан подать заявление за 15 дней до того, как он решит объявить себя банкротом. Недостающие документы подготавливаются и сдаются за неделю до заседания суда.

    Отозвать его в дальнейшем не удастся:

    • Кредитор имеет полное право подать заявление, если истекут три месяца неисполнения обязательств. Должника заранее проинформируют, чтобы была возможность в недельный срок погасить задолженность.
    • Налоговые и другие уполномоченные органы представляют интересы государства, хотя не являются кредиторами. Им необходимо приложить к иску доказательства мер, которые были предприняты для получения задолженности.
    • Прокурор обращается в случае выявления фиктивного или преднамеренного банкротства. Иск отзывают в случае возбуждения уголовного производства.

    В суде рассмотрят поданное заявление и документы. Выносится определение о принятии заявления, но не позднее пяти дней с момента его подачи.

    Для рассмотрения дела законодательство отводит семь месяцев. Затем должно быть обязательно принято решение.

    Работа с заявлением о преднамеренном банкротстве

    О том, что дело принято к рассмотрению, оповестят должника, кредиторов и все уполномоченные органы. Кандидатура временного управляющего может быть не указана, так как он назначается судом. Обязательно перечисляются основные требования к нему.

    Первое судебное заседание проходит в следующие сроки: 30 дней с момента определения или 15 дней после того, как признали банкротом.

    Судья рассмотрит этот вопрос и вынесет определение. Это делается практически на другой день после его подачи.

    Последует назначение управляющего, чтобы быстрее разобраться в этой ситуации и найти приемлемый выход.

    Подтверждения

    Прежде чем обратиться в прокуратуру МВД нужно провести ряд бухгалтерских, финансовых и экономических экспертиз.

    Их проводят экспертные подразделения министерства юстиции, а также специалисты в области налогового учета, банковского дела, управления производством, финансов и кредита, экономики труда.

    Полный аудит возможен после того, как возникнут обоснованные подозрения, связанные с умышленным доведением до банкротства:

    • делается финансовый анализ деятельности за последние три года;
    • сопоставляются наличие средств и кредитных обязательств;
    • осуществляется полная инвентаризация, в том числ, имущества и материалов;
    • при выявлении характерных признаков выявляются лица из руководства, причастные к банкротству.

    Оголение счетов и продажа имущества расскажут о преднамеренных действиях. Ряд сделок удастся аннулировать. Не исключено, что состоятельность компании в дальнейшем будет восстановлена.

    Этапы банкротства физического лица заключаются в нескольких стадиях, а в случае упрощенной процедуры используется лишь 2 этапа.

    Пошаговую инструкцию и описание банкротства физических лиц вы найдете тут.

    Управляющий опирается на выводы экспертов, так как они служат основанием для обращения в ОБЭП и прокуратуру, чтобы возбудить уголовное дело.

    Привлечь к субсидиарной ответственности сможет арбитражный суд, куда управляющий может обратиться во время проведения процедуры банкротства

    Последствия обращения

    Негативные последствия грозят как административным, так уголовным наказанием. Нередко многие должники предпочитают погасить долги, пока не начнется судебное разбирательство.

    Ответственность часто ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям. Под ударом оказываются заместители и бухгалтера.

    Результаты не заставят себя ждать.

    Последствия заявления мало в чем отличаются от обыкновенного банкротства:

    • перестают заключаться договора и сделки, не происходит распределение паев;
    • погашение долгов, а также начисление неустоек и пени, временно замораживается;
    • все вопросы будет решать управляющий или кредитор, выбранный по конкурсу.

    Именно от его решения будет выбран один из двух сценариев, которые впоследствии реализуют:

    • Административный протокол составляют только после полной оценки. Виновному грозит штраф от 5 тысяч рублей до 10 000. Срок дисквалификации может продлиться до трех лет вместо одного года. Возможно будет затронут вопрос о возмещении ущерба.
    • Убытки свыше полутора миллионов связаны с уголовной ответственностью. Надо заплатить от 200 000 до 500 000.
    • Реальный срок до шести лет не отменяет выплаты в 200 000 рублей. Здесь исходят из размера зарплаты и дохода с учетом 18 месяцев.

    Управляющему предоставляется возможность подать заявление в полицию на любой стадии рассмотрении дела.

    Ответственность заявителя

    Перед подачей заявления важно понимать, что субсидиарная ответственность ляжет буквально на всех участниках. Привлекут собственников, учредителей и руководство в случае доказательства их вины.

    Последствия банкротства заключаются в невозможности взять кредитные средства и выехать за границу.

    Как правильно провести оценку банкротства предприятия вы найдете здесь.

    Мы расскажем, сколько стоит банкротство физического лица.

    Для этого есть следующие основания:

    • решением суда компания станет банкротом;
    • средств не хватает, чтобы погасить задолженности;
    • выявлены лица, преднамеренно разорившие предприятие;
    • за подтасовку документов главный бухгалтер заплатит до 5000 или будет дисквалифицирован на три года.

    Точно определить размер ущерба и меру ответственности каждого можно только в том случае, когда будет закрыт реестр требований и реализовано имущество.

    Внимание!

    • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
    • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

    Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

    ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

    Образец заявления в обэп о преднамеренном банкротстве

    Если в полиции вам отказали в принятии заявления по каким-либо причинам, то вы можете направить его заказной корреспонденцией или же подать жалобу на действия полицейских в органы прокуратуры.

    После того как заявление зарегистрировано по факту обращения будет проведена предварительная проверка, по результатам которой будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления (если лицо не установлено) или в отношении конкретного лица или отказано в возбуждении. Срок проверки – 10 дней с момента поступления, но возможно дальнейшее продление сроком по мотивированному постановлению лица, проводящего проверочные мероприятия. Схемы и фигуранты афер Юридические лица (кредитное мошенничество) Юридические лица являются субъектом мошенничества чаще всего при получении кредитов у банка, применяя в этом случае целые преступные схемы.

    Заявление в обэп по факту мошенничества

    Субъекты преступления — руководители или собственники коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели.

    Преступление совершается с прямым умыслом. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство содержится в ст.

    196 УК РФ предполагает:

    • штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет
    • лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

    Арбитражный управляющий вправе подать заявление о возбуждении уголовного дела на любой стадии дела о банкротстве должника.

    То есть, недостаточность имущества должника для расчетов с кредиторами может быть установлена после закрытия реестра требований кредиторов и реализации всего имущества, входящего в конкурсную массу, либо замещения активов должника. Очевидно, что это возможно только в условиях конкурсного производства;

    • наличие вины лиц, которые могут определять действия должника, в банкротстве должника.
    • ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не устанавливает презумпцию виновности лиц, имеющих право определять действия должника, в его банкротстве, следовательно, вину указанных лиц необходимо доказать.
    • Поскольку понятие вины данным законом не установлено, необходимо обратиться к общим нормам гражданского законодательства. В п.

    Бухгалтерские и юридические услуги

    Как составить? Конкретного образца, по которому составляется текст заявления о мошенничестве, не существует, так как каждый индивидуальный случай требует отражения определенных обстоятельств и указания конкретных фактов.

    Правда, законодательством предусматривается ряд требований к общей форме такого документа, а также к некоторой информации, которая должна быть отражена независимо от того, по какому поводу подается заявление.

    Внимание Так как любое заявление о преступление – это уже документ, служащий одним из доказательств виновности лица, то к нему предусматриваются определенные требования (83, 84 и 166 статьи УПК).

    Начинается обращение в стандартной форме – с «шапки» в верхнем правом углу.

    Преднамеренное банкротство — признаки и последствия фиктивного банкротства

    На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении.

    Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал).

    В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.

    • Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника.

    Чаще всего при махинациях можно наблюдать следующую картину:

    • постоянно заключаются сделки, приносящие одни убытки;
    • имущество спешно реализуется по заниженным ценам;
    • необоснованно увеличиваются все расходы;
    • полученные кредиты заключаются на невыгодных условиях и используются не по назначению.

    Сегодня средства чаще всего начинают выводить в оффшорные зоны, а собственность переходит за один год к третьим лиц. Подобная ситуация приведет к тому, что управляющий будет обязан подать иск о несостоятельности.

    Также его смогут подготовить кредиторы, если управляющий не привлечет виновных. Однако в дальнейшем потребуется рассматривать этот вопрос в отдельном судебном процессе.

    Для этого нередко привлекают экспертов, имеющих достаточную компетенцию в этом вопросе.

    Заявление о возбуждении уголовного дела по преднамеренному банкротству

    На практике алгоритм привлечения к уголовной ответственности за преднамеренное/фиктивное банкротство выглядит следующим образом: необходимо, чтобы преступление нанесло «крупный ущерб», т.е. ущерб в размере более 1,5 млн. рублей либо имело «иные тяжкие последствия».

    Что конкретно понимается под «иными тяжкими последствиями», УК РФ не объясняет.

    Но, как свидетельствует практика, такие положения при большом желании следователи и суд могут трактовать очень широко; заявление о возбуждении уголовного дела подается арбитражным управляющим, который вправе подать заявление на любой стадии дела о банкротстве должника; для определения размера ущерба и определения момента возникновения или увеличения неплатежеспособности, как правило, назначается специальная экспертиза. Обращаем внимание, что у нашей компании есть большой опыт взаимоотношений с ЭКЦ МВД России и его территориальными подразделениями по производству экспертиз по статьям УК РФ за преднамеренное и фиктивное банкротство;

    Заявление по ст 196 ук рф

    БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ: ЕГО ПРИЗНАКИ И УСЛОВИЯ.2.

    ПРИПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО2.2.

    Длительность сроков расследования уголовных дел по ПБ3.5.

    Специфика ПБ на государственных и муниципальных предприятиях3.6. Санкции за преднамеренное банкротство. Повышение работоспособности института ПБЗАКЛЮЧЕНИЕЛИТЕРАТУРАПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРИЛОЖЕНИЕ

    Расследование преднамеренного банкротства

    В случае явки с повинной устанавливается личность явившегося. Устное заявление принимается и заносится в протокол.

    Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

    К «иным источникам» могут быть отнесены сведения, полученные из сообщений в СМИ, а также выявленные следователем (дознавателем), прокурором непосредственно в процессе исполнения служебных обязанностей (например, при производстве какого-либо оперативно-розыскного мероприятия или процессуального действия). В рапорте об обнаружении признаков преступления обязательно указываются не только обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков преступления, но и источник получения информации об этом.

    Заявление на имя прокурора округа о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя — должника за неисполнение им обязанности по передаче документации и печати предприятия

    Однако обязанность по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации предприятия, печатей и штампов, материальных и иных ценностей им не исполнена.

    ГАРАНТ:

    См. данную форму в редакторе MS-Word

    Приложение N 1
    к приказу Министерства
    экономического развития РФ
    от 5 августа 2015 г. N 530

    ФОРМА

    Список кредиторов и должников гражданина

    Информация о гражданине

    фамилия

    обязательно

    имя

    обязательно

    отчество

    при наличии

    в случае изменения фамилии, имени, отчества указать прежние фамилии, имена, отчества

    обязательно

    дата рождения

    обязательно

    место рождения

    обязательно

    СНИЛС

    обязательно

    ИНН

    при наличии

    документ, удостоверяющий личность

    вид документа

    обязательно

    серия (при наличии) и номер

    обязательно

    адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации

    субъект Российской Федерации

    обязательно

    район

    при наличии

    город

    при наличии

    населенный пункт (село, поселок и так далее)

    при наличии

    улица (проспект, переулок и так далее)

    при наличии

    номер дома (владения)

    при наличии

    номер корпуса (строения)

    при наличии

    номер квартиры (офиса)

    при наличии

    * При отсутствии регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации указать наименование субъекта Российской Федерации по месту пребывания без указания конкретного адреса:

    I. Сведения о кредиторах гражданина

    (по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, за исключением возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности)

    1

    Денежные обязательства

    N

    п/п

    Содержание обязательства*(1)

    Кредитор*(2)

    Место нахождения (место жительства) кредитора

    Основание возникновения*(3)

    Сумма обязательства

    Штрафы, пени и иные санкции

    всего*(4)

    в том числе задолженность*(5)

    1.1

    1.2

    1.3

    2

    Обязательные платежи

    N

    п/п

    Наименование налога, сбора или иного обязательного платежа

    Недоимка

    Штрафы, пени и иные санкции

    2.1

    2.2

    2.3

    Сведения о неденежных обязательствах гражданина, за исключением возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее):

    _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ____________

    II. Сведения о кредиторах гражданина

    (по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей,

    которые возникли в результате осуществления гражданином

    предпринимательской деятельности)

    1

    Денежные обязательства

    N п/п

    Содержание обязательства*(6)

    Кредитор*(7)

    Место нахождения (место жительства) кредитора

    Основание возникновения*(8)

    Сумма обязательства

    Штрафы, пени и иные санкции

    всего*(9)

    в том числе задолженность*(10)

    1.1

    1.2

    1.3

    2

    Обязательные платежи

    N п/п

    Наименование налога, сбора или иного обязательного платежа

    Недоимка

    Штрафы, пени и иные санкции

    2.1

    2.2

    2.3

    Сведения о неденежных обязательствах гражданина, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее):

    _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ____________

    III. Сведения о должниках гражданина

    (по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, за исключением возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности)

    1

    Денежные обязательства

    N п/п

    Содержание обязательства*(11)

    Должник *(12)

    Место нахождения (место жительства) должника

    Основание возникновения*(13)

    Сумма обязательства

    Штрафы, пени и иные санкции

    всего*(14)

    в том числе задолженность *(15)

    1.1

    1.2

    1.3

    2

    Обязательные платежи

    N п/п

    Наименование налога, сбора обязательного платежа

    Сумма к зачету или возврату

    всего

    проценты*(16)

    2.1

    2.2

    2.3

    Сведения о неденежных обязательствах перед гражданином, за исключением возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее):

    _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ____________

    IV. Сведения о должниках гражданина

    (по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности)

    1

    Денежные обязательства

    N п/п

    Содержание обязательства*(17)

    Должник*(18)

    Место нахождения (место жительства) должника

    Основание возникновения*(19)

    Сумма обязательства

    Штрафы, пени и иные санкции

    всего *(20)

    в том числе задолженность*(21)

    1.1

    1.2

    1.3

    2

    Обязательные платежи

    N п/п

    Наименование налога, сбора или иного обязательного платежа

    Сумма к зачету или возврату

    всего

    проценты*(22)

    2.1

    2.2

    2.3

    Сведения о неденежных обязательствах перед гражданином, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее):

    _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ______

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. » «_______________20 г. ____________________ ________________________ (подпись гражданина) (расшифровка подписи)

    _____________________________

    *(1) Указывается существо обязательства (например, заем, кредит).

    *(2) Указывается другая сторона обязательства: кредитор, фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) для физического лица или наименование юридического лица.

    *(3) Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

    *(4) Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

    *(5) Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

    *(6) Указывается существо обязательства (например, заем, кредит).

    *(7) Указывается другая сторона обязательства: кредитор, фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) для физического лица или наименование юридического лица.

    *(8) Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

    *(9) Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

    *(10) Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

    *(11) Указывается существо обязательства (например, заем, кредит).

    *(12) Указывается другая сторона обязательства: должник, фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) для физического лица или наименование юридического лица.

    *(13) Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

    *(14) Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

    *(15) Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

    *(17) Указывается существо обязательства (например, заем, кредит).

    *(18) Указывается другая сторона обязательства: должник, фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) для физического лица или наименование юридического лица.

    *(19) Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

    *(20) Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

    *(21) Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

    Когда нужно уведомление о признании должника банкротом

    Согласно п. 2 ст. 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) должник — юридическое лицо может быть признано банкротом, в случае наличия требований к нему в размере не менее чем трехсот тысяч рублей.

    Для возбуждения производства по делу о банкротстве в арбитражный суд необходимо направить соответствующее заявление.

    Обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом вправе следующие лица:

    • сам должник;
    • уполномоченные органы;
    • конкурсный кредитор;
    • работник (действующий или бывший) работник должника, имеющий требования о выплате заработной платы и выходных пособий (п. 1 ст. 7 Закон о банкротстве).

    Где опубликовать уведомление

    В соответствии с п. 2.1 ст. 7 и абз. 2 п. 4 ст. 37 Закона о банкротстве должнику и конкурсному кредитору перед подачей в арбитражный суд заявления о банкротстве необходимо опубликовать уведомление о намерении обратиться в суд о признании должника банкротом. Публикацию необходимо разместить в «Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц».

    Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (далее — ЕФРС) – это федеральный информационный ресурс, в который вносятся сведения о фактах деятельности юридических лиц.

    Сведения, содержащиеся в ЕФРС, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fedresurs.ru.

    Причем подавать документ нужно именно от того лица, кто обращается. Представители не могут осуществлять публикацию вместо кредитора с использованием своей ЭЦП.

    Порядок по внесению сведений в ЕФРС прописан в ст. 7.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ (далее – Закон о гос. Регистрации).

    Содержание уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом

    Документ составляется в электронном виде с указанием следующих сведений:м

    • сведения о заявителе (должнике или конкурсном кредиторе);
    • наименование и реквизиты документа, подтверждающего правовой статус заявителя;
    • ссылки на законодательство РФ, обязывающие заявителя уведомить ЕФРС;
    • просьба включить данное уведомление в ЕФРС;
    • и иные данные.

    Какие документы нужны

    К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие наличие и размер задолженности по обязательствам (счета-фактуры, накладные, решение суда) и иные документы.

    При составлении уведомления руководителем должника также прилагаются учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учёт, выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие его документы, отчет о стоимости имущества (при наличии) и т.д.

    Документ должен быть подписано квалифицированной электронной подписью.

    Уведомление должно быть опубликовано в ЕФРС не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты подачи заявления в арбитражный суд.

    Сроки

    Уведомление должно быть подано не менее чем за пятнадцать дней до подачи в суд заявления о банкротстве.

    Срок действия уведомления составляет 30 дней, после поданные сведения утрачивают силу.

    При несоблюдении указанных сроках суд может оставить без рассмотрения и в дальнейшем вернуть заявление о банкротстве без рассмотрения.

    Стоимость размещения сведений в ЕФРСФДЮЛ

    За размещение каждого сообщения взимается оплата в размере 860 рублей 35 копеек, в том числе НДС 20% (143 рубля 39копеек). Счет на оплату можно выставить в самом ЕФРСФДЮЛ.

    Дополнительные затраты могут возникнуть при отсутствии квалифицированной электронной подписи, подходящей для публикации сведений в реестре.

    Нормативная документация

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *